Chuyên gia đọc lệnh là gì

Thời gian gần đây, nhiều người tự xưng là “chuyên gia đọc lệnh”, “thợ đục sàn”, “hotgirl tỉa nến”... để dẫn dụ người dân vào đường dây có dấu hiệu lừa đảo.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, vừa đưa ra cảnh báo về các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) là hình thức đầu tư tài chính, là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.

Để dẫn dụ nhà đầu tư, các sàn này có nhiều phương thức truyền thông, tạo ra các nhân vật với cái tên mỹ miều như "chuyên gia đọc lệnh", "hotgirl tỉa nến", "thợ đục sàn"...

Để dẫn dụ người dân “đầu tư” vào các hệ thống này, các đối tượng sử dụng nhiều phương pháp truyền thông trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng như hình ảnh về các “Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…”.

Các đối tượng này tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng... trong lĩnh vực tài chính 4.0. Bản chất đây là các đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO.

Nhiều đối tượng thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono...

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, bản chất của các nhóm trên là người môi giới, thường xuyên đánh bóng hình ảnh của bản thân trên mạng, khoe mình là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex, BO. Mục đích để lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia sàn ảo, chiếm đoạt tài sản.

Việc sàn nhị phân Busstrade bị sập là minh chứng rõ nhất cho những nhà đầu tư ham lãi cao mà không phải làm gì

Chia sẻ với VOV.VN, anh H.T (35 tuổi, Hà Nội) – nạn nhân của sàn nhị phân Busstrade cho biết: “Hoạt động của các sàn này có đặc điểm là thu hút người chơi bằng lãi cao, hứa hẹn sẽ có chuyên gia đầu tư cho mình, chỉ cần nạp tiền vào là có lãi. Tuy nhiên, đến một ngày sàn giao dịch thông báo là chuyển đổi hệ thống, sau đó sàn sập luôn. Tôi đầu tư vào đây hơn 300 triệu gần như mất trắng”.

Theo các nạn nhân, ngoài việc hứa hẹn lãi cao, có các “chiến thần đọc lệnh” bảo trợ thì các sàn này còn có những phần thưởng hấp dẫn cho người dùng lôi kéo anh em, bạn bè, gia đình vào đầu tư. Rồi một ngày các sàn giao dịch ảo bị sập, nhà đầu tư không những mất tiền còn mất uy tín, dẫn đến nguy cơ bị kiện tụng.../.

Chị Nguyễn Thị N. Q. vừa có đơn gửi cơ quan chức năng về việc bị lừa hơn 700 triệu đồng vì sập bẫy của nhóm đối tượng trên không gian mạng. Chị N.Q. sập bẫy "chuyên gia đọc lệnh" bởi tin lời hứa hẹn về cơ hội đổi đời.

Xác minh việc “con nợ” ôm gần 60 tỉ đồng vay của nhóm bạn thân rồi bỏ trốn?

Đầu tư tiền ảo dưới hình thức đa cấp: Người dân phố núi mất nhiều tỉ đồng

Mất sạch tiền khi nhấn vào "link xin việc"

Người phụ nữ mất tiền, vàng bất ngờ khi Công an làm rõ chân tướng thủ phạm

Mất tiền tỷ vì rót tiền vào đa cấp trên mạng

Hàng chục hộ dân ngồi trên đống lửa khi chủ hụi ôm tiền tỉ "mất tích"

Một nhóm “chuyên gia đọc lệnh” trên không gian mạng đã lôi kéo chị Nguyễn Thị N.Q. vào một dự án với hứa hẹn hấp dẫn là “cơ hội duy nhất thay đổi cuộc đời bạn”. Tin lời, chị N.Q. đã tham gia và nộp vào một tài khoản ngân hàng do nhóm này cung cấp với số tiền hơn 773 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chị N.Q. nộp tiền và hoàn thành các thủ tục để nhận tiền thắng cược 2,6 tỉ đồng thì nhóm này yêu cầu chị N.Q. nộp thêm 260 triệu đồng các loại phí. Nhận ra mình bị lừa, chị Q. đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Trình bày sự việc với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, chị Nguyễn Thị N.Q. (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, chị biết trang web có tên NYSE tên trang truy cập là http//:gibiasfeeg01.sinnhc.com/login qua sự giới thiệu của một người trong nhóm người trên mạng.

Người giới thiệu và hướng dẫn chị N.Q. vào chơi trên trang web tên là Phạm Hoàng Long. Người này đã hướng dẫn chị Q. nộp tiền và đặt lệnh vốn ban đầu 500 ngàn đồng. Ban đầu, đặt theo lệnh như hướng dẫn, chị Q. thắng 1 triệu đồng và tiền đó được chuyển về tài khoản cá nhân của chị Q. Sau đó, muốn chơi thì chị Q. tiếp tục nộp 500 ngàn đồng để chơi tiếp.

Mỗi ngày sẽ có 3 ca lệnh lúc 15h30, 19h30' và 21h30' và nhóm người tự xưng là “chuyên gia đọc lệnh” này hướng dẫn chị N.Q. vào Nhóm trên TeleGram tầm 100 người tham gia. Hằng ngày, người chơi vào nhóm theo khung giờ trên đánh theo "lệnh đọc của chuyên gia", chỉ cần chọn "Lên" hoặc "Xuống" đặt số tiền để thắng cược.

Sau khi biết chị N.Q. đã vào guồng, nhóm đối tượng này giới thiệu cho chị N.Q. rằng đang có "chuyên án" hấp dẫn với mức tiền thấp với tên gọi “INVESTMENT STRATEGY 2021- CHUYÊN ÁN HẤP DẪN VỚI VỐN THẤP NHẤT”. Nhóm đối tượng hứa hẹn “tất cả quá trình tham gia đều có chuyên gia dẫn dắt bạn 1 với 1 đảm bảo thắng lợi 100%. Cơ hội duy nhất thay đổi cuộc đời bạn. Tất cả quá trình đều không thu phí. Chỉ tính phí hoa hồng trong tiền lãi của bạn. Khi bạn thắng được tiền thì chúng tôi mới có tiền Thống nhất chỉ lấy 20% phí thủ tục. Bạn thắng tiền và nhận được tiền thì tôi mới thu phí (tuyệt đối không lấy phí trước)”.

Nhóm đối tượng đưa ra rất nhiều mức để chị N.Q. lựa chọn nộp tiền vào tham gia với mức nộp thấp nhất là 35 triệu đồng thắng được gấp 8 lần, trừ chi phí sẽ nhận được 224 triệu đồng. Mức cao nhất là 100 triệu đồng, tiền thắng cược gấp 20 lần và người chơi nhận được 1,6 tỉ đồng.

Chị N.Q. lựa chọn mức chơi và nộp tiền vào tài khoản của nhóm này qua tài khoản mang tên Trần Thanh Hiếu. Chị N.Q. quyết định ký hợp đồng tham gia chuyên án với số tiền là 70 triệu đồng và số tiền thắng sẽ nhận về tối thiểu là 2,4 tỉ đồng có hợp đồng đính kèm. Hợp đồng “chuyên án” được nhóm đối tượng ký tên, đóng dấu, lăn tay hẳn hoi. Người đứng tên trên hợp đồng Nguyễn Đắc T. (địa chỉ trên CMND là ở Mỹ Thanh, Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang).

Để chị N.Q. tin tưởng và yên tâm ký hợp đồng, Nguyễn Đắc T. đã chụp hình gửi cho chị toàn bộ CMND, Bằng lái xe, Thẻ Đảng viên bản chính mang tên Nguyên Đắc T. Sau khi chị N.Q. đã chuyển tiền nhóm đối tượng hướng dẫn chị N.Q. chơi với người hướng dẫn tham gia có tên trên telegram là Tony Phúc và “chuyên gia đọc lệnh” là Cao Phú Quý.

Sau khi tham gia chị N.Q. thắng cược được 2,6 tỉ đồng nhóm đối tượng không chuyển tiền cho chị N.Q. mà yêu cầu chị phải nộp các khoản thuế phí tổng cộng 733 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền nộp các khoản phí này, nhóm đối tượng vẫn không chuyển tiền thắng cược như đã hứa mà yêu cầu chị Q. tiếp tục chuyển 260 triệu đồng. Biết rằng mình đã bị lừa, chị N.Q. đã dừng lại không chuyển thêm tiền và liên lạc yêu cầu chuyển tiền nhưng nhóm đối tượng đã không còn nghe máy chị Q.

Chị N.Q. cho biết, múi giờ chơi đã được nhóm đối tượng tính toán rất cẩn thận. Bắt đầu giờ làm việc lúc 13h-24h để người chơi sẽ làm tất cả những yêu cầu của họ ngày để được rút tiền về. Sau khoảng 1h đánh lệnh chị đã thắng cuộc với số tiền thắng là 2,6 tỉ đồng. Vì khoảng thời gian kết thúc đánh lệnh là 16h và sau khoảng thời gian trao đổi với bên dịch vụ khách hàng để tiến hành các thủ tục rút tiền thì đến tầm 20h mới xong thủ tục rút tiền. Với tâm lý sợ mất khoản tiền quá lớn này để qua đêm buộc chị N.Q. phải cố kiếm tiền để nộp cho bọn chúng đủ các loại phí để được giải ngân tiền.

“Để nhận được số tiền thắng này nhóm đối tượng yêu cầu tôi phải chuyển tiền trước vào tài khoản của Trần Thanh Hiếu để nộp các khoản phí như phí giải ngân, phí nhờ nhân viên kỹ thuật, phí mua film, phí lưu trữ hồ sơ, thuế. Bọn chúng không lấy số tiền tôi thắng giải để trừ các loại phí, thuế này. Bọn chúng cam kết trong vòng 2 đến 3 phút tiền sẽ vào tài khoản. Số tiền tôi đã chuyển tổng cộng vào tài khoản Trần Thanh Hiếu là 733,4 triệu đồng. Bọn chúng cam kết tôi đã đủ điều kiện để nhận tiền về.

Nhưng đến đây không như cam kết, bọn chúng tiếp tục buộc tôi nộp thêm tiền thuế tương ứng 10% tức 260 triệu đồng. Lúc này tôi cảm thấy mình đã rơi vào bẫy của bọn lừa đảo, nên tôi đã dừng lại và không tiếp tục chuyển tiền nữa”, chị Nguyễn Thị N.Q. viết trong đơn tố cáo.

“Thủ đoạn của bọn chúng tinh vi lắm, chúng vẽ ra chương trình hấp dẫn và giục tôi tham gia ngay vì đó là cơ hội đổi đời, chỉ một ngày nữa là hết hạn. Khi biết mình bị lừa, tôi làm đơn gửi cơ quan chức năng và qua đây cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra để không có người khác bị lừa như tôi”, chị Nguyễn Thị N. Q. nói với PV báo Bảo vệ pháp luật.