Tập đoàn trao đổi tiền điện tử Binance muốn mở rộng hoạt động sang Nga
|
Trước đây, Ngân hàng Trung ương Nga đã đề xuất hạn chế sử dụng loại tiền này và khai thác tiền điện tử do lo ngại nó có thể khiến thị trường tài chính trở nên bất ổn. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia Nga cho rằng thay vì cấm hoàn toàn ngành công nghiệp này, thì nên quản lý nó một cách hợp lý vì có thể thu được nhiều thuế hơn từ nó Show
Ngân hàng trung ương đã được Tổng thống Vladimir Putin thúc giục tìm kiếm thỏa thuận về cách quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử Ông. Gleb Kostarev, Giám đốc chi nhánh Đông Âu của Binance, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters "Mục tiêu của chúng tôi là xin giấy phép và điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách hợp pháp", họ nói, hy vọng rằng sự quản lý tiến bộ của Liên bang Nga đối với ngành sẽ ảnh hưởng Trước đề xuất của ngân hàng trung ương Nga về việc hạn chế loại giao dịch này, Mr. Kostarev nhấn mạnh rằng Nga có tầm quan trọng chiến lược đối với Binance vì Ngân hàng Trung ương Nga định giá giao dịch tiền điện tử ở mức khoảng 5 tỷ USD/năm. Kostarev cho biết: "Chúng tôi hiện đang coi đây là lời mời nói chuyện với ban quản lý. Nga đã cấp tư cách pháp nhân cho tiền điện tử vào năm 2020, nhưng lại cấm sử dụng chúng trong thanh toán. Nga từ lâu đã phản đối tiền điện tử, cho rằng chúng có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố. /.
Theo gói biện pháp hạn chế thứ năm của EU đối với Nga, Binance được yêu cầu hạn chế các dịch vụ dành cho công dân Nga hoặc thể nhân cư trú tại Nga hoặc pháp nhân được thành lập tại Nga có tài sản tiền điện tử vượt quá giá trị 10.000 EUR. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn phảihoàn thành xác minh bằng chứng địa chỉ. Các tài khoản được phân loại theo hạn chế này sẽ được đưa vào chế độ chỉ rút tiền. Không có tiền gửi hoặc giao dịch sẽ được phép trên các tài khoản này. Giới hạn cũng bao gồm tất cả các ví giao ngay, tương lai, ví lưu ký và tiền gửi đã đặt cược và kiếm được. Ngoài ra, tất cả các khoản tiền gửi vào tài khoản của công dân Nga hoặc thể nhân cư trú tại Nga hoặc pháp nhân được thành lập tại Nga với hơn 10.000 EUR sẽ bị hạn chế Tài khoản dành cho công dân Nga cư trú bên ngoài Nga, được xác minh bằng bằng chứng địa chỉ và tài khoản dành cho công dân Nga hoặc thể nhân cư trú tại Nga hoặc pháp nhân được thành lập tại Nga, có tổng giá trị dưới 10.000 EUR, sẽ không bị ảnh hưởng và hoạt động Công dân Nga hoặc thể nhân cư trú tại Nga hoặc pháp nhân được thành lập tại Nga, có các vị thế Hợp đồng tương lai/Dẫn xuất đang mở và những người có số dư tài khoản tiền điện tử vượt quá 10.000 EUR sẽ có 90 ngày để đóng các vị thế của họ. Không có vị trí mới nào được phép thêm vào Mặc dù các biện pháp này có khả năng hạn chế đối với công dân Nga bình thường, Binance phải tiếp tục dẫn đầu ngành trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt này. Chúng tôi tin rằng tất cả các sàn giao dịch lớn khác phải sớm tuân theo các quy tắc tương tự Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn cảnh báo rủi ro. Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Hãy thực hiện các giao dịch của bạn một cách thận trọng. Bạn được thông báo rằng Binance không chịu trách nhiệm về các tổn thất giao dịch của bạn Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn Đội ngũ Binance 2022-04-21 Tìm chúng tôi trên Điện tín. https. //t. tôi/binanceexchange Twitter. https. //twitter. com/binance Facebook. https. //www. Facebook. com/binance Instagram. https. //www. instagram. com/binance Binance có toàn quyền sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước
Bởi Angus Berwick và Tom Wilson [1/6] Ứng dụng Binance được hiển thị trên điện thoại thông minh trong hình minh họa này được chụp vào ngày 13 tháng 7 năm 2021. REUTERS/Dado Ruvic 12345 VILNIUS, ngày 22 tháng 4 (Reuters) – Vào tháng 4 năm 2021, đơn vị tình báo tài chính của Nga đã gặp gỡ tại Moscow với người đứng đầu khu vực của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Người Nga muốn Binance đồng ý bàn giao dữ liệu khách hàng, bao gồm tên và địa chỉ, để giúp họ chống tội phạm, theo tin nhắn văn bản mà quan chức công ty gửi cho một đối tác kinh doanh Vào thời điểm đó, cơ quan, được gọi là Rosfinmonitoring hoặc Rosfin, đang tìm cách truy tìm hàng triệu đô la bitcoin được huy động bởi nhà lãnh đạo phe đối lập người Nga đang bị bỏ tù Alexei Navalny, một người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Navalny, người có mạng lưới Rosfinmonitoring đã thêm tháng đó vào danh sách các tổ chức khủng bố, cho biết các khoản quyên góp được sử dụng để tài trợ cho các nỗ lực vạch trần tham nhũng trong chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin. Người đứng đầu Binance ở Đông Âu và Nga, Gleb Kostarev, đã đồng ý với yêu cầu của Rosfin về việc đồng ý chia sẻ dữ liệu khách hàng, các tin nhắn cho thấy. Anh ta nói với đối tác kinh doanh rằng anh ta không có "nhiều sự lựa chọn" trong vấn đề này Kostarev đã không bình luận cho bài viết này. Binance nói với Reuters rằng họ chưa bao giờ được chính quyền Nga liên lạc về Navalny. Nó nói rằng trước chiến tranh, nó đã "tích cực tìm kiếm sự tuân thủ ở Nga", điều này sẽ yêu cầu nó phải đáp ứng "các yêu cầu thích hợp từ các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật. " Cuộc gặp gỡ, chưa được báo cáo trước đây, là một phần trong nỗ lực hậu trường của Binance nhằm xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chính phủ Nga khi họ tìm cách thúc đẩy hoạt động kinh doanh đang phát triển của mình ở nước này, báo cáo của Reuters cho thấy. Báo cáo về những nỗ lực đó dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 10 người quen thuộc với các hoạt động của Binance tại Nga, bao gồm nhân viên cũ, đối tác kinh doanh cũ và giám đốc điều hành ngành tiền điện tử và đánh giá tin nhắn văn bản mà Kostarev đã gửi cho những người bên ngoài công ty Binance đã tiếp tục hoạt động ở Nga kể từ khi Putin ra lệnh cho quân đội của mình vào Ukraine vào tháng 2. 24, bất chấp yêu cầu từ chính phủ ở Kyiv đối với Binance và các sàn giao dịch khác để cấm người dùng Nga. Các công ty thanh toán và công nghệ tài chính lớn khác, chẳng hạn như PayPal và American Express, đã tạm dừng các dịch vụ ở Nga kể từ khi Điện Kremlin tiến hành cái mà họ gọi là "chiến dịch đặc biệt" nhằm phi quân sự hóa và "phi hạt nhân hóa" Ukraine. Một trong những đối thủ chính của Binance tại Nga, EXMO. com, cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ không còn phục vụ khách hàng Nga và Bêlarut và đang bán doanh nghiệp Nga của mình. Một số trao đổi tiền điện tử nhỏ hơn vẫn còn Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, được biết đến rộng rãi với tên viết tắt là CZ, đã nói rằng ông phản đối chiến tranh và "các chính trị gia, những kẻ độc tài khơi mào chiến tranh" nhưng không chống lại "người dân ở cả hai phía Ukraine và Nga đang phải gánh chịu hậu quả". " Zhao đã không bình luận cho bài viết này. Binance đã giới thiệu Reuters về các tuyên bố trước đây của Zhao về vấn đề này Đại diện pháp lý của Binance nói với Reuters rằng “sự tham gia tích cực với chính phủ Nga hiện đã dừng lại do xung đột. " Vào thứ Năm, Binance đã nói với người dùng rằng họ đang hạn chế dịch vụ cho các khách hàng lớn ở Nga vì các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên minh Châu Âu đối với Moscow Dữ liệu từ một công ty nghiên cứu hàng đầu trong ngành cho thấy khối lượng giao dịch của Binance ở Nga đã bùng nổ kể từ khi chiến tranh bắt đầu khi người Nga chuyển sang tiền điện tử để bảo vệ tài sản của họ khỏi các lệnh trừng phạt của phương Tây và đồng rúp mất giá. Trong một tin nhắn gần đây gửi tới một người liên hệ trong ngành, Kostarev cho biết ưu tiên của Binance là đảm bảo thị trường vẫn mở, vì vậy sàn giao dịch không "gây ồn ào". “Anh ấy không giải thích chi tiết Khi được Reuters yêu cầu làm rõ thông điệp của Kostarev, Binance cho biết chiến tranh và khủng hoảng kinh tế có thể đẩy nhanh việc chấp nhận tiền điện tử của các công dân Nga thuộc tầng lớp lao động đang tìm kiếm phương tiện thanh toán thay thế. Binance nói thêm rằng họ đang tích cực áp dụng các biện pháp trừng phạt do các chính phủ phương Tây áp đặt, nhưng sẽ không đơn phương "đóng băng tài khoản của hàng triệu người dùng vô tội". " TỰ DO TIỀN Kể từ khi ra mắt cách đây 5 năm tại Thượng Hải, Binance đã phát triển để thống trị lĩnh vực tiền điện tử không bị kiểm soát của Nga với ước tính 4/5 tổng khối lượng giao dịch, dữ liệu thị trường cho thấy. Binance cho biết họ không bình luận về "các dự đoán dữ liệu bên ngoài" và với tư cách là một công ty tư nhân, họ không chia sẻ công khai những thông tin đó Zhao, vào năm 2019, nói với người Nga rằng sứ mệnh của Binance là tăng cường "tự do tiền tệ" và "bảo vệ người dùng. " Người Nga đổ xô đến nền tảng này, coi nó như một giải pháp thay thế cho hệ thống ngân hàng bị giám sát chặt chẽ bởi một nhà nước mà họ không tin tưởng Theo dự thảo luật để điều chỉnh các công ty tiền điện tử, Binance đã đồng ý với Rosfinmonitoring để thành lập một đơn vị địa phương ở Nga thông qua đó các nhà chức trách có thể yêu cầu dữ liệu của khách hàng, các tin nhắn của Kostarev được Reuters xem xét cho thấy. Khi được hỏi liệu họ đã tiến hành thành lập đơn vị địa phương này hay chưa, Binance trả lời: "Chúng tôi có nên xem xét việc thành lập một thực thể địa phương ở Nga trong tương lai hay không, Binance sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu mà không có yêu cầu thực thi pháp luật hợp pháp. " Chánh văn phòng của Navalny, Leonid Volkov, nói với Reuters rằng khung pháp lý được đề xuất của Nga có thể cho phép Điện Kremlin xác định các nhà tài trợ tiền điện tử của nhóm đối lập. Kể từ khi Navalny bị bắt vào tháng 1 năm 2021, tổ chức chống tham nhũng của ông đã công khai khuyến khích những người ủng hộ quyên góp qua Binance, nói với họ rằng đây là cách an toàn nhất để làm như vậy bởi vì, không giống như chuyển khoản ngân hàng, chính quyền sẽ không biết danh tính của những người quyên góp "Những người này sẽ gặp nguy hiểm", Volkov, người điều hành quỹ từ Litva cho biết. Nếu Binance muốn bảo vệ khách hàng của mình, Volkov tiếp tục, thì "đừng bao giờ làm bất cứ điều gì với chính phủ Nga. " Điện Kremlin từ chối bình luận về hoạt động gây quỹ tiền điện tử của Navalny hoặc hoạt động của Binance Trả lời các câu hỏi của Reuters, Binance nói rằng trước chiến tranh, họ ủng hộ luật pháp sẽ mang lại sự rõ ràng cho quy định. Nhưng cuộc xung đột ở Ukraine và lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nhiều ngân hàng Nga đã khiến "bất kỳ nền tảng nào hầu như không thể khởi xướng hoặc xem xét các kế hoạch trong tương lai trong khu vực". " Những người thân cận với Binance cho biết họ ủng hộ dự thảo luật vì sau khi được thông qua, các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ phải hợp tác với các ngân hàng Nga, cho phép khách hàng gửi và giao dịch nhiều tiền hơn đáng kể Bộ tài chính cho biết vào đầu tháng 4 rằng họ đã hoàn thành việc soạn thảo "dự luật về quy định của các loại tiền kỹ thuật số". " Những người tham gia thảo luận nói rằng chính phủ muốn xúc tiến nhanh chóng để đưa dự luật thành luật. Một nhà lập pháp đã nói với tờ báo chính thức của quốc hội vào tháng trước rằng luật về tiền điện tử sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Nga từ các lệnh trừng phạt Trong số các cơ quan giúp xây dựng luật có Rosfinmonitoring, chịu trách nhiệm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Mặc dù trên danh nghĩa là độc lập, nhưng nó hoạt động như một nhánh của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), cơ quan kế thừa chính của KGB thời Liên Xô, năm người từng tiếp xúc với Rosfin cho biết. Giám đốc của Rosfin, Yury Chikhanchin, là một cựu chiến binh của dịch vụ an ninh, theo tiểu sử chính thức của ông Marshall Billingslea, cựu lãnh đạo Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, một cơ quan giám sát toàn cầu đặt ra các tiêu chuẩn cho các cơ quan chức năng chống tội phạm tài chính, đã phát biểu tại một hội nghị năm ngoái rằng Rosfin "chịu sự kiểm soát chặt chẽ của FSB" để đảm bảo rằng chỉ những giao dịch được nhà nước cho phép mới được thực hiện. . Billingslea cho biết "không có gì ngạc nhiên" khi thấy Rosfin tuyên bố mạng lưới của Navalny là một tổ chức khủng bố sau khi anh ta bị bắt Rosfin, trong một văn bản trả lời các câu hỏi của Reuters, cho biết họ hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về hoạt động độc lập trong các lĩnh vực bao gồm điều chỉnh hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Chikhanchin không bình luận Ít nhất một sàn giao dịch tiền điện tử khác đã không đồng ý cung cấp dữ liệu khách hàng cho Rosfin do lo ngại về cách thông tin có thể được sử dụng và ảnh hưởng của FSB đối với đơn vị, theo một người quen thuộc với các cuộc thảo luận. Những người khác trong lĩnh vực tiền điện tử của Nga cho biết họ cũng hoài nghi về dự thảo luật “Không ai biết liệu hệ thống văn phòng địa phương được đề xuất sẽ được sử dụng cho mục đích tốt hay xấu,” Mike Bystroff, một đối tác tại công ty luật Digital Rights Center có trụ sở tại Moscow, người đại diện cho Binance khi phản đối thành công lệnh cấm đối với trang web của mình vào tháng 1, cho biết. Binance sẵn sàng tham gia với Rosfin đến năm 2021 trái ngược với cách tiếp cận của nó ở những nơi khác. Một số cơ quan quản lý quốc gia đã cáo buộc công ty giữ lại thông tin. Cơ quan quản lý của Anh cho biết vào tháng 8 năm ngoái, một đơn vị của Binance UK "không có khả năng được giám sát hiệu quả" sau khi từ chối trả lời các câu hỏi về hoạt động kinh doanh toàn cầu của Binance. Cơ quan quản lý của Liechtenstein, trong một báo cáo năm 2020, cho biết các giao dịch của Binance với cơ quan này là "không minh bạch" vì họ từ chối cung cấp thông tin tài chính theo yêu cầu. Trong một bài báo được xuất bản vào tháng 1, Reuters đã báo cáo rằng Binance đã hủy bỏ kế hoạch xin giấy phép ở Malta vào năm 2019 do những lo ngại của Zhao về mức độ công khai tài chính cần thiết Các luật sư của Binance cho biết đó là "tương đương sai" khi kết hợp "các vấn đề khác biệt về khả năng đáp ứng của khách hàng đối với các yêu cầu tiết lộ của cơ quan thực thi pháp luật, với các ứng dụng cấp phép cho hoạt động kinh doanh của chính họ sẽ liên quan đến các loại tiết lộ hoàn toàn khác nhau. " Binance cho biết họ là "người tham gia tích cực nhất trong ngành" làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để "phát triển các phương pháp hay nhất, giảm thiểu/ngăn chặn các phương thức tội phạm mới và ngăn chặn tiền bất hợp pháp xâm nhập thị trường. " Binance cho biết bất kỳ đề xuất nào từ chối chia sẻ dữ liệu với các cơ quan chức năng đưa ra các yêu cầu hợp pháp là "hoàn toàn sai. " Nó cho biết nó có các chính sách và thủ tục nghiêm ngặt để đánh giá các yêu cầu như vậy và bảo lưu quyền từ chối "khi không có mục đích pháp lý. " "ĐỪNG SỢ" Zhao lần đầu tiên đến Nga với tư cách là CEO Binance vào tháng 10 năm 2019. Tại một diễn đàn công nghệ ở Moscow, ông nói với khán giả rằng hãy ngừng làm "nô lệ" cho tài chính truyền thống. Trình chiếu của ông đã trích dẫn triết gia thế kỷ 18 Jean-Jacques Rousseau. "Con người sinh ra tự do, nhưng ở đâu cũng bị xiềng xích. " Binance nhắm mục tiêu đến Nga để mở rộng, lưu ý trong một bài đăng trên blog năm 2018 cộng đồng tiền điện tử "hiếu động" của đất nước. Sàn giao dịch hợp tác với công ty thanh toán Advcash có trụ sở tại Belize để cho phép người dùng gửi và rút đồng rúp bằng thẻ ngân hàng. Advcash cho biết quan hệ đối tác vẫn đang hoạt động Binance dần dần chiếm thị phần lớn trên thị trường tiền điện tử của Nga. Vào giữa năm 2021, khối lượng giao dịch của Binance tại Nga đã biến nó trở thành thị trường lớn thứ hai trên toàn cầu sau Trung Quốc, bao gồm cả những khách hàng "VIP" giao dịch số lượng lớn tiền điện tử, một người có kiến thức trực tiếp về dữ liệu của công ty cho biết. Vào tháng 3 năm nay, Binance đã xử lý gần 80% tất cả các giao dịch từ đồng rúp sang tiền điện tử, theo dữ liệu từ nhà nghiên cứu CryptoCompare, trị giá khoảng 85 tỷ rúp (1 đô la). 1 tỉ) "Mọi người chỉ tin tưởng nó. Nó luôn đi trước các đối thủ một bước", Maksim Sukhonosik, một nhà giao dịch tiền điện tử người Nga và là người đồng sáng lập công ty tư vấn blockchain Colibri Group cho biết. Tuy nhiên, vào năm 2020, Binance bắt đầu thu hút sự chú ý của chính quyền Nga, những người vào thời điểm đó có thái độ thù địch với tiền điện tử. Cơ quan giám sát truyền thông của Nga đã cấm trang web của họ vì bị cáo buộc mang tài liệu bị cấm về việc mua tiền điện tử. Binance đã thách thức quyết định này tại tòa án và lệnh cấm đã được rút lại vào tháng 1 năm 2021, theo tuyên bố mà Binance đăng trong nhóm Telegram dành cho người dùng Nga Binance nói với Reuters rằng vụ kiện đã bị bác bỏ vì lý do thủ tục vì công ty không được thông báo chính xác. Cơ quan quản lý đã không trả lời các yêu cầu bình luận Navalny bị bắt vào tháng đó khi trở về Nga, sau khi hồi phục sau khi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Anh cùng với U. S. và các chính phủ Anh, đổ lỗi cho FSB về vụ tấn công, một cáo buộc mà Nga bác bỏ. FSB đã không trả lời các câu hỏi cho bài viết này Một phần cốt lõi trong vụ kiện của các công tố viên Nga chống lại Navalny là việc tài trợ cho quỹ của ông. Tại phiên tòa xét xử anh ta, họ buộc tội anh ta ăn cắp hơn 350 triệu rúp, khi đó trị giá khoảng 4 đô la. 8 triệu, mà quỹ nhận được dưới dạng đóng góp. Navalny bác bỏ cáo buộc. Volkov nói với Reuters rằng lực lượng an ninh đã thẩm vấn hàng ngàn người ủng hộ đã quyên góp thông qua các ngân hàng Nga. Ông nói, không ai trong số những nhà tài trợ này đã sử dụng tiền kỹ thuật số. Việc gây quỹ bằng tiền điện tử của Navalny đã tăng mạnh sau khi anh ta bị bắt. Hơn 670 bitcoin mà những người ủng hộ đã quyên góp thông qua Binance và các sàn giao dịch khác hiện có giá trị gần 28 triệu đô la, theo dữ liệu chuỗi khối, mặc dù Volkov cho biết số tiền thực huy động được ít hơn vì bitcoin được bán khi nhận được với giá thấp hơn Khi một tòa án của Nga đặt nền tảng của Navalny ngoài vòng pháp luật vào tháng 6 năm 2021, phán quyết đây là một "tổ chức cực đoan", mạng này đã nói với những người ủng hộ trên Twitter rằng hãy "học cách sử dụng tiền điện tử" và khuyến nghị họ mở tài khoản Binance. Trong hướng dẫn cách thực hiện sau này, tổ chức đã khuyên các nhà tài trợ tải chứng minh thư lên Binance để xác minh tài khoản của họ, lưu ý rằng chưa có trường hợp nào về bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào cung cấp thông tin cho chính quyền Nga. "Bạn không cần phải sợ," người hướng dẫn nói Sau sự bùng nổ các khoản quyên góp bitcoin của Navalny, FSB bắt đầu khám phá cách xác định những người quyên góp tiền điện tử của anh ấy, theo người quen thuộc với vấn đề này. Người này cho biết FSB đã hướng dẫn Rosfin tìm cách đạt được mục tiêu đó. Trả lời câu hỏi của Reuters, Rosfin cho biết họ bị cấm tiết lộ các biện pháp chống tài trợ khủng bố. Nó cho biết Navalny đã tham gia vào "hoạt động khủng bố. " "RA KHỎI BÓNG TỐI" Vào tháng 4 năm 2021, một tổ chức phi lợi nhuận của Nga có tên là Quỹ Phát triển Kinh tế Kỹ thuật số đã mời Binance tham gia một cuộc họp riêng với Rosfin tại một tòa nhà chính phủ ở Moscow, theo lời mời mà Reuters đã xem. Tổ chức này do German Klimenko, cựu cố vấn hàng đầu của Putin về chính sách internet, đứng đầu và được thành lập vào năm 2019 để phát triển các công nghệ của Nga. Trang web của quỹ cho biết một trong những đối tác của nó là bộ thương mại và công nghiệp Nga. Kostarev, giám đốc Binance, chủ tịch ủy ban của quỹ về tiền kỹ thuật số Cả Quỹ Phát triển Kinh tế Kỹ thuật số và Klimenko đều không trả lời email yêu cầu bình luận Một sàn giao dịch khác, OKX, gốc Trung Quốc nhưng hiện có trụ sở tại Seychelles, cũng được mời, một người quen thuộc với cuộc họp cho biết. Người phát ngôn của OKX cho biết công ty đã từ chối lời mời mà không đưa ra lý do Tại cuộc họp, theo tin nhắn của Kostarev, Rosfin cho biết họ muốn các sàn giao dịch đăng ký với cơ quan để họ có thể nhận được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng. Kostarev đã viết thư cho đối tác kinh doanh để nói rằng anh ấy không coi nhu cầu là một vấn đề. Anh ấy nói với cộng sự rằng FSB cũng quan tâm đến tiền điện tử. Ông đã không giải thích Khi được hỏi về cuộc gặp của Kostarev với Rosfin, Binance cho biết: "Chúng tôi không làm việc, cộng tác hay hợp tác với tổ chức đó. " Năm tháng sau, Rosfin đã gửi cho Binance một bảng câu hỏi, được Reuters xem xét, tìm kiếm thêm thông tin về kiểm tra lý lịch của sàn giao dịch đối với khách hàng và "kênh liên lạc ưa thích" của nó với các cơ quan chức năng về các yêu cầu giao dịch tiền điện tử. Khi được hỏi về thông tin liên lạc này, công ty cho biết, "Binance thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ tuân thủ của mình và hoan nghênh các cơ hội tham khảo ý kiến của các cơ quan quản lý. " Kostarev nói với đối tác kinh doanh trong một tin nhắn vào khoảng thời gian trả lời câu hỏi rằng Binance đang tăng cường nỗ lực tham gia với chính phủ về quy định tiền điện tử. Rosfin đã sẵn sàng hỗ trợ Binance trong việc này, Kostarev viết Nhưng ngân hàng trung ương Nga đã phản đối việc Moscow điều chỉnh tiền điện tử và cho phép thị trường phát triển vì lo ngại rằng điều đó sẽ khuyến khích hoạt động tội phạm. Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, có nhiệm vụ bao gồm kiểm soát nguồn cung tiền, cũng có những lo ngại tương tự về thế giới hoang dã của tiền điện tử. Thống đốc Elvira Nabiullina nói với quốc hội Nga vào tháng 11 rằng "một nhà nước có trách nhiệm không nên khuyến khích phân phối chúng. " Một phát ngôn viên của ngân hàng trung ương từ chối bình luận Vào tháng 1 năm nay, Binance thông báo họ đã thuê một quan chức cấp cao của ngân hàng trung ương, Olga Goncharova, làm giám đốc cho khu vực Greater Russia. Goncharova sẽ xây dựng "tương tác có hệ thống" với chính quyền ở Nga, Binance cho biết Sau khi Nabiullina đề xuất lệnh cấm sử dụng tiền điện tử trên lãnh thổ Nga vào cuối tháng đó, Kostarev đã nói với đối tác kinh doanh trong một tin nhắn rằng Binance đang “có chiến tranh” với ngân hàng trung ương. Tất cả các cơ quan chính phủ khác của Nga đều muốn hợp pháp hóa các loại tiền kỹ thuật số, Kostarev nói. Hỗ trợ cho tiền điện tử đã thực sự được xây dựng ở Moscow. Sau lời kêu gọi cấm của Nabiullina, một quan chức hàng đầu của bộ tài chính đã công khai ủng hộ luật yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp tên khách hàng của họ, nói rằng cần phải đảm bảo "sự minh bạch". " Putin sau đó đã can thiệp. Trong một cuộc họp truyền hình với các bộ trưởng vào ngày. Vào ngày 26 tháng 10, ông đã yêu cầu chính phủ và ngân hàng trung ương đạt được "ý kiến nhất trí" về quy định tiền điện tử. Ông lưu ý rằng Nga có "những lợi thế cạnh tranh nhất định" trong lĩnh vực này, chẳng hạn như điện dư thừa, đầu vào quan trọng nhất để tạo ra tiền điện tử đang ngốn điện Hai tuần sau, chính phủ đã phê duyệt một kế hoạch quy định về tiền điện tử, được soạn thảo bởi các cơ quan bao gồm Rosfin và FSB, sẽ đưa "ngành công nghiệp ra khỏi bóng tối". " Kostarev đã tweet để trả lời một bài báo về thông báo, "Cuối cùng cũng có một số tin tốt. " Trong một tài liệu mô tả khung pháp lý được đề xuất, chính phủ nói rằng nếu không có một hệ thống như vậy, cơ quan thực thi pháp luật "sẽ không thể đối phó hiệu quả với các hành vi vi phạm và tội phạm". " Chính phủ cho biết chính phủ sẽ tạo cơ sở dữ liệu về ví tiền điện tử liên quan đến tài trợ khủng bố và các sàn giao dịch sẽ phải tiết lộ thông tin về khách hàng của họ cho Rosfin. Bộ tài chính đã đệ trình một phiên bản sớm của dự thảo luật vào tháng Hai. 18 Sáu ngày sau, lực lượng Nga xâm chiếm Ukraine. Giao dịch đồng rúp của Binance bùng nổ khi các quốc gia phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga và điện Kremlin hạn chế rút ngoại tệ. Dữ liệu của CryptoCompare cho thấy khối lượng trung bình hàng ngày của Binance đối với các giao dịch bằng đồng rúp trong ba tuần đầu tiên của cuộc chiến cao hơn gần bốn lần so với tháng trước Trên nhóm Telegram tiếng Nga của Binance, một số đại diện khách hàng tình nguyện, được gọi là Binance Angels, đã xác nhận các bài đăng của các nhà giao dịch cảm ơn Binance vì đã không chặn tài khoản, bao gồm một tin nhắn yêu cầu Binance đừng "rơi vào cuộc chiến tào lao này". " Binance đã chiêu mộ hàng trăm Thiên thần trên khắp thế giới để quảng bá sàn giao dịch cho các nhà giao dịch tiền điện tử địa phương “Binance không can thiệp vào chính trị,” một Angel viết. Binance nói với Reuters rằng Angels không phải là người phát ngôn của công ty Binance cũng nhận được sự khen ngợi từ đảng Nước Nga Thống nhất của Putin. Một nhà lập pháp, Alexander Yakubovsky, phát biểu trên tờ báo chính thức của quốc hội vào ngày 14 tháng 3, đã gọi Binance là "chuyên gia hàng đầu ở nước ta" tư vấn cho các chính trị gia về quy định tiền điện tử. Ông nói: "Công ty đang chịu áp lực mạnh mẽ từ các quốc gia không thân thiện với Nga". Binance cho biết họ chưa bao giờ gặp hoặc liên lạc với Yakubovsky và ý kiến của anh ấy là của riêng anh ấy ($1 = 78. 2830 rúp) ((Báo cáo của Angus Berwick ở Vilnius và London và Tom Wilson ở London; do Janet McBride biên tập)) Tại sao công dân Hoa Kỳ không được phép trên Binance?Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào Binance vì rửa tiền và gian lận thuế trong nhiều năm, với các cuộc điều tra gần đây nhất là vào tháng 5 năm 2021, theo phương tiện truyền thông Bloomberg .
Ai kiểm soát đồng tiền Binance?Binance coin là tiền điện tử do sàn giao dịch binance phát hành và giao dịch bằng biểu tượng BNB. Đồng tiền này chạy trên chuỗi khối Ethereum với tiêu chuẩn ERC 20 và được giới hạn ở mức tối đa 200 triệu mã thông báo BNB.
Các quốc gia bị hạn chế của Binance là gì?Binance cung cấp nhiều nền tảng giao dịch để hỗ trợ giao dịch tiền điện tử. Những quốc gia bị hạn chế này bao gồm những tên tuổi lớn như Mỹ, Iran, Yemen, Zimbabwe, Venezuela, Albania và Bắc Triều Tiên .
|
